Sąd Harju w Tallinnie ogłosił 27 sierpnia o godz. 11 upadłość spółki BB Trade Estonia OÜ. Informację potwierdza oficjalne estońskie Ametlikud Teadaanded oraz tamtejszy rejestr przedsiębiorców, w którym firma figuruje obecnie ze statusem „in bankruptcy” (w bankructwie).
Na syndyka masy upadłościowej wyznaczono Margusa Lentsiusa. Pierwsze zgromadzenie wierzycieli odbędzie się 17 września o godz. 11 w sądzie w Tallinnie.
Najważniejsza informacja dla klientów dotyczy zgłaszania roszczeń. Wierzyciele mają na to dwa miesiące od 27 sierpnia, czyli do 27 października. Zgłoszeniu podlegają wierzytelności powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezależnie od ich podstawy i terminu wymagalności. Roszczenia zgłoszone po terminie, ale później uznane, będą zaspokajane w ostatniej kolejności.
Problemy BB Trade Estonia OÜ narastały już wcześniej. Pod koniec czerwca estoński Financial Intelligence Unit odebrał spółce licencję na świadczenie usług związanych z wirtualnymi walutami. Regulator wskazywał wtedy, że firma nie zastosowała się do wcześniejszego nakazu dostosowania działalności do warunków licencji.
Równolegle w Polsce prowadzone jest śledztwo dotyczące działalności Zondacrypto i wcześniejszej platformy BitBay. W czerwcu prokuratura informowała o ponad 3600 zawiadomieniach od pokrzywdzonych, zabezpieczeniu ponad 250 TB danych oraz powołaniu wspólnego zespołu śledczego z Estonią. W sierpniu postępowanie zostało połączone ze śledztwem dotyczącym okoliczności działalności BitBay i zaginięcia Sylwestra Suszka.
Postanowienie o upadłości podlega natychmiastowemu wykonaniu. Ewentualne odwołanie nie wstrzymuje prowadzenia postępowania upadłościowego.
